احتيالات العملات المشفرة

If you are up to date on current events, you’ve most likely heard of Bitcoin or other types of cryptocurrency. Cryptocurrency has been in vogue for many years and has quickly spread worldwide like wildfire. This has presented new risks for potential investors. People eager to jump on the trend invest in different forms of crypto without taking basic precautions. As a result, they are more likely to be taken advantage of.

بسبب نقص التنظيم للعملات المشفرة مثل بيتكوين، وجد المحتالون والقراصنة طرقًا سهلة لكسب المال بسرعة. كانت هناك تقارير في وسائل الإعلام عن أشخاص يجنون ملايين من الأنشطة غير القانونية في العملات المشفرة.

مع تزايد اهتمام الناس ببيتكوين، يزداد أيضًا اهتمام المحتالين والنصابين. معظم الناس غير مألوفين بأساليبهم، لذا فإن المحتالين والمخادعين يستمتعون في عالم العملات المشفرة. لقد طور المحتالون طرقًا متطورة لخداع المستثمرين غير المشتبه بهم والاستفادة منهم.

The best way to avoid being scammed outright is by researching and reading how these scams typically operate. In this article, we’ll explore some of the more popular crypto scams out there and see how exactly they manage to trick people. You can protect yourself from falling victim to one of these schemes with a better understanding of the risks involved and what red flags to look for.

تطور بيتكوين والعملات المشفرة

البيتكوين هو رقم رقمي تم إنشاؤه بواسطة وظيفة رياضية تسمى “هاش”. يتم الوصول إليه من خلال مفتاح “عام” ومفتاح “خاص” ويحتفظ به في سلسلة الكتل، وهي دفتر حسابات رقمي. لا يتم الاحتفاظ بالدفتر في موقع واحد بل في العديد من المواقع.

يمكنك فقط إضافة معاملات جديدة إلى الدفتر؛ لا يمكنك تغيير أو حذف معاملة موجودة. يعمل البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى على مبدأ مشابه. لذا، يمكن لأي شخص رؤية جميع المعاملات التي حدثت على الإطلاق، ولكن لا أحد يعرف من يملك أي بيتكوين.

عندما تريد شراء شيء ما باستخدام بيتكوين، يجب أن تجد بائعًا مستعدًا لقبول البيتكوين كوسيلة للدفع. يمكن إتمام المعاملات من خلال تبادل العملات المشفرة أو مباشرة بين الأشخاص.

Other firms have followed in Bitcoin’s footsteps by creating their own versions of digital currency. Now, there is a slew of alternative cryptocurrencies, many of which are small copies that change the overall coin supply or hashing algorithms. Ripple and Litecoin are two notable examples. Ethereum, on the other hand, was created to be much more than a digital currency. It is a decentralized platform that can run smart contracts or computer programs that automatically execute when certain conditions are met. This allows for a whole new world of possibilities, such as developing decentralized apps (dapps).

لقد استحوذت العملات المشفرة على خيال العديد من الناس، وشهدت شعبيتها ارتفاعًا هائلًا في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فقد حفز هذا الاهتمام عددًا كبيرًا من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. أدناه، سنوضح بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لعمليات الاحتيال في العملات المشفرة التي يجب الحذر منها.

عمليات احتيال تعدين العملات المشفرة

التعدين السحابي هو شكل من أشكال الاحتيال الذي يستخدم معدات متخصصة لتعدين البيتكوين عن بُعد عبر نظام سحابي. تتيح هذه الطريقة للأشخاص استخدام التكنولوجيا المتطورة دون دفع نفقات مسبقة كبيرة أو تكاليف صيانة مرتبطة بتشغيل أجهزتهم. الآن، ليس كل التعدين السحابي يتم بشكل خبيث؛ يمكن استخدامه لأسباب حميدة. ومع ذلك، استخدم بعض المحتالين التعدين السحابي للاحتيال على الآخرين وسرقة أموالهم.

بعض الشركات الاستثمارية التي تستخدم التعدين السحابي قانونية، ويجني الناس المال يوميًا. لكن احذر، فالشركات غير القانونية وغير الأخلاقية تريد أيضًا الاحتيال عليك وسرقة مدخراتك.

كيفية تجنب عمليات احتيال تعدين العملات المشفرة

The best way to avoid crypto mining scams is to do your research. Make sure you understand cloud mining and how it works before investing in any firm. Be sure to look for red flags, such as a lack of information on the website, lack of professionalism, or pressure to invest quickly. If you’re unsure about a company, it’s best to stay away and find another crypto-mining opportunity.

عمليات الاحتيال عبر التصيد الاحتيالي

التصيد الاحتيالي هو المصطلح المستخدم لوصف عمل احتيالي للحصول على بيانات حساسة حرجة، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور، باستخدام موقع ويب احتيالي متنكر كموقع موثوق. غالبًا ما يتم توجيه المستخدمين إلى هذه المواقع الاحتيالية من خلال روابط مرسلة إليهم في رسائل البريد الإلكتروني أو إعلانات جوجل.

يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني زائفة للعملاء، يقنعونهم بأن حسابهم أو محفظتهم قد تم اختراقها. يتم توجيههم للنقر على رابط لإصلاح المشكلة. عادةً ما يبدو هذا الموقع الزائف مطابقًا تقريبًا للموقع الأصلي، باستخدام تصميمات وألوان مشابهة. هذا يخدع المستخدمين لتقديم بياناتهم الشخصية الحساسة.

اعتمادًا على إمكانات الربح، قد يستخدم المحتالون البيانات أو يحتفظون بها لاستخدامها لاحقًا.

ال احتيال Myetherwallet is a fantastic example of how these scams operate. The phony website was created to mimic the genuine one, fooling people into giving away their personal information. As a result, the duped people lost a lot of money. It’s frightening to think that the fraudulent Myetherwallet software was among the top three applications in the App Store.

حقيقة أن هذا الاحتيال انتشر وأثر على العديد من المستخدمين يظهر مدى ضعف هذه الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعرض المستخدمين للهجمات يزيد من تفاقم المشكلة.

Another phishing method is the use of “airdrops.” An “airdrop” is when an illegitimate company tries to offer free tokens to people in exchange for downloading their app. They will often need your password and username to access your account and steal your money.

كيفية تجنب عمليات احتيال التصيد الاحتيالي للعملات المشفرة

• ابقَ مطلعًا. كلما فهمنا العالم بشكل أفضل، كان ذلك أفضل. تابع أحدث الأخبار واقرأ قدر الإمكان. ابقَ على اطلاع من خلال قراءة الأخبار والاستماع إلى البودكاست أو الملفات الصوتية. يتطلب البقاء على اطلاع بعض الجهد، لكنه سيفيدك كثيرًا على المدى الطويل.
• Be very careful about putting your personal information online. Make sure the website address says “HTTPS.” If anything about the website is suspicious, don’t fill out any forms. You can ask a friend for their opinion or search for reviews before going any further. Beware of websites that try to rush you with deadlines, as criminals often use this tactic to make people act urgently without thinking clearly.
• اختر دائمًا كلمة مرور قوية، وتأكد من تذكرها! يمكنك استخدام أداة توليد كلمات المرور المتاحة عبر الإنترنت لتعزيز الأمان. من الجيد أيضًا استخدام كلمة مرور مختلفة لكل حساب. إذا تم اختراق حساب واحد، ستبقى الحسابات الأخرى آمنة.

عمليات احتيال البرمجيات الخبيثة

البرمجيات الخبيثة هي برامج ضارة تستخدم لإلحاق الضرر أو الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام الكمبيوتر. يمكن أن تكون في شكل فيروس أو دودة أو حصان طروادة.

يجب على مستخدمي العملات المشفرة أن يكونوا حذرين بشكل خاص من هجمات البرمجيات الخبيثة، حيث يمكن للقراصنة استخدامها للوصول إلى مفاتيحهم الخاصة أو عبارة استعادة محفظتهم. سيقومون بذلك عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني تصيدية أو إنشاء مواقع ويب زائفة لخداع الضحايا لتنزيل البرنامج الضار. بمجرد تنزيله، يعمل البرنامج الضار في الخلفية ويرسل معلومات حساسة مثل المفاتيح الخاصة أو عبارات استعادة المحفظة مباشرة إلى المهاجم، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على أموالهم.

ال مختطفي الحافظة للعملات المشفرة was a malware scam that piqued people’s interest. These scammers utilized the Windows clipboard as their weapon. In the past, some of these con artists only tracked a small number of cryptocurrency addresses using the Windows Clipboard, but this one was truly enormous.

The scammers put false addresses into people’s computers. When people copied and pasted the addresses, the coins would go to the scammer’s account.

كيفية معرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مصابًا ببرمجيات خبيثة

• يظهر جهاز الكمبيوتر الخاص بك علامات على التباطؤ.
• You can’t access certain websites.
• Your computer displays pop-up ads even when you’re not browsing the web.
• تلاحظ أن الملفات أو البرامج مفقودة.
• تم تغيير الصفحة الرئيسية الخاصة بك دون إذنك.
• Your friends tell you that they’ve been receiving strange emails from you.

كيفية التخلص من البرمجيات الخبيثة

إذا كنت تخشى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد أصيب بفيروس أو البرمجيات الخبيثة, ، اتخذ إجراءً فورًا.

If you have anti-malware software installed, run a scan. If you don’t have any installed, now would be a good time to download some (we recommend Malwarebytes).

بمجرد اكتمال الفحص، ستقدم لك برامج مكافحة البرمجيات الخبيثة قائمة بالملفات المصابة. يمكنك بعد ذلك حذفها.

If you can’t access your anti-malware software for some reason, you can try running a scan using an online service such as VirusTotal.

محافظ العملات المشفرة الزائفة

غالبًا ما يستخدم المحتالون محافظ زائفة لإقناع الناس بالكشف عن كلمات المرور والمفاتيح الخاصة بهم. على سبيل المثال، عندما كانت بيتكوين جولد جديدة، أنشأ المحتالون محفظة زائفة تسمى mybtgwallet.com. باستخدام هذا الموقع، كشف الناس عن مفاتيحهم الخاصة للمحتالين، مما أدى إلى سرقة ملايين الدولارات من حسابات المستخدمين. في المجموع، فقد المستخدمون ما يقرب من 3 ملايين دولار بسبب هذا الاحتيال.

كيفية تجنب عمليات احتيال محافظ العملات المشفرة

• أفضل طريقة لتجنب عمليات احتيال محافظ العملات المشفرة هي إجراء البحث. تأكد من أنك تستخدم مزود محفظة موثوق به عن طريق التحقق من المراجعات عبر الإنترنت ومقارنة المحافظ المختلفة.
• عند إنشاء محفظة عملات مشفرة جديدة، استخدم دائمًا كلمة مرور قوية ولا تكشف عن مفاتيحك الخاصة لأي شخص. إذا كنت تعتقد أن محفظة العملات المشفرة الخاصة بك قد تم اختراقها، قم بإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك فورًا وتغيير مفاتيحك الخاصة.
• تحقق من وجود “HTTPS” في عنوان URL ورمز القفل الأخضر الذي يشير إلى اتصال آمن.

عمليات احتيال الطرح الأولي للعملات

منذ ظهور العملات المشفرة، أبدى المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا كبيرًا بالأصول الرقمية. ومع ذلك، أصبحت العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات احتيالات، حيث تختفي الشركات بمجرد حصولها على مبلغ كبير من المال.

Since the money has already been raised and no regulatory body oversees the creators’ decisions regarding its application, the ICOs are free to do what they want with the money. They can easily walk away with the cash or work within the confines of the law.

احتيال جيزا كان مثالًا سيئ السمعة على نشاط احتيالي في الطرح الأولي للعملات عندما تم أخذ ما يقرب من 2 مليون دولار من مستثمرين غير مشتبه بهم. عندما أعلنت المزود الرئيسي أنهم قطعوا العلاقات مع جيزا لأسباب ستجعل أي داعم يهرب، بدأت الأعلام التحذيرية ترفرف. سرعان ما تبعت اتهامات بالاحتيال، ولم يتمكن أحد من استرداد أمواله.

كما فر مطورو مشروع Enigma Catalyst بمبلغ 45 مليون دولار، على الرغم من وجود منتج يعمل.

كيفية تجنب عمليات احتيال الطرح الأولي للعملات

عند التفكير في الاستثمار في طرح أولي للعملات، قم بإجراء البحث الخاص بك، ولا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. اقرأ الورقة البيضاء وافهم المشروع قبل اتخاذ أي قرارات.

للعثور على طرح أولي للعملات موثوق به، ابحث عن مراجعات إيجابية عبر الإنترنت وحضور قوي في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مما إذا كان المشروع لديه منتج يعمل وخارطة طريق واضحة للمستقبل.

احتيال الضخ والتفريغ

مخططات الضخ والتفريغ هي شكل من أشكال الاحتيال الاستثماري حيث يستثمر الأفراد في شركة إما مبالغ فيها أو محكوم عليها بالفشل. يقنع المحتالون هؤلاء المستثمرين بوضع أموالهم في الاحتيال قبل بيع أسهمهم بسعر مرتفع. نظرًا لأن الضحايا قد يواجهون صعوبة في تحديد ما إذا كان هناك إمكانات حقيقية للتطوير داخل الشركة، فإن هذه الاحتيالات غالبًا ما تستهدف العملات المشفرة الرقمية.

قد يتردد بعض المستثمرين في الاستثمار في مشروع، لكنهم يتم تشجيعهم بوعد مستثمر رئيسي بالاستثمار أو الشراكة. هذا يجعل الناس يثقون في المشروع، حتى وإن لم يبدو واعدًا بشكل كبير.

The scammers drive the price by making many people believe in it. When they’re done, and the price can’t go any higher, they sell all at once, causing the price to plummet quickly.

يمكن أن يحدث هذا في غضون بضع دقائق!

مثال على احتيال الضخ والتفريغ في العملات المشفرة هو احتيال Bitconnect.

كان Bitconnect عملة مشفرة تم الإعلان عنها كبرنامج استثماري عالي العائد. وعدت بعوائد تصل إلى 40٪ شهريًا، وهو أعلى بكثير من أي شيء آخر في السوق.

استثمر العديد من الناس في Bitconnect، لكن السعر انهار قريبًا وفقدوا كل أموالهم.

مثال آخر على احتيال الضخ والتفريغ في العملات المشفرة هو احتيال PlusToken.

كان PlusToken عملة مشفرة تم الإعلان عنها كوسيلة لكسب الفائدة على استثمارك. وعدت بعوائد تصل إلى 9٪ شهريًا، وهو أعلى بكثير من أي شيء آخر في السوق.

استثمر الناس في PlusToken، لكن السعر انهار قريبًا، وفقدوا كل أموالهم.

كيفية تجنب عمليات احتيال الضخ والتفريغ

Before you invest in any cryptocurrency, do your homework. Don’t invest in a new currency if there are a lot of news stories, blog entries, or essays about how popular it is. Look up the coin and read its white paper to learn more about who created it and why. This will help you determine if any pump-and-dump schemes are going on with this currency.

مخططات بونزي للعملات المشفرة

مخططات بونزي هي نوع من الاحتيال الذي يتضمن إخبار المستثمرين المحتملين بأنهم سيحققون ربحًا عن طريق تجنيد أعضاء جدد. المشكلة هي أنه في النهاية، لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص الجدد الذين يستثمرون المال في المخطط، وينهار لأنه لا يوجد دخل كافٍ لدعم جميع من استثمروا. عندما يحدث هذا، يتم خداع كل من استثمر في المخطط، بغض النظر عن مقدار المال الذي تم جلبه في الأصل أو أين تم إنفاقه. يحقق المحتالون ربحًا سريعًا ثم يتركون ضحاياهم عالقين. لقد تسللت مخططات بونزي إلى عالم العملات المشفرة وتخدع المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

الأضرار المالية التي تسببها هذه الأنواع من الاحتيالات مدمرة.

Forsage-crypto, a crypto Ponzi scheme that spanned over two years, duped investors by letting them partake in transactions that used Ethereum, Tron, and Binance smart contracts. Forsage-crypto’s affiliate marketing business model drew investors in with the guarantee of profits. As stated on the SEC’s website, Forsage enticed millions of retail investors by offering a user-friendly platform for Ethereums’, Trons’, and Binances’ blockchains. Moreover, it dependably utilized newly invested money to repay earlier participants–a hallmark trait of pyramid schemes.

مثال آخر على مخطط بونزي للعملات المشفرة هو احتيال OneCoin. The OneCoin scheme was promoted as a way to earn money by investing in a new cryptocurrency. However, the company has been accused of being a Ponzi scheme. According to the company’s website, it was established in Vietnam, but the country later disputed this claim. Additionally, several disasters across several countries and territories worldwide have revealed that OneCoin is fraudulent.

كيفية التعرف على احتيال بونزي

• العائدات مرتفعة بشكل كبير
• وسطاء غير مرخصين
• نقص الشفافية
• نقص المعلومات حول الشركة
• استثمارات غير مسجلة

إذا كنت قد تعرضت للاحتيال بالفعل، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:

• اتصل بلجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على https://www.sec.gov/tcr. لجنة الأوراق المالية والبورصات هي الجهة المنظمة للأوراق المالية في الولايات المتحدة، وستكون قادرة على إعطائك المزيد من المعلومات حول ما يجب القيام به بعد ذلك.
• قدم شكوى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي على https://www.ic3.gov/Home/ComplaintChoice. سيكونون قادرين على التحقيق في الاحتيال ومساعدتك في استعادة أموالك.
• اتصل بلجنة التجارة الفيدرالية على https://www.ftccomplaintassistant.gov/. سيكونون قادرين على مساعدتك في استعادة أموالك ومنع المحتال من الاستمرار في خداع الآخرين.
• اتصل بـ FINRA على https://www.finra.org/. FINRA هي الجهة المنظمة المالية في الولايات المتحدة. يمكنك تقديم شكوى والإبلاغ عن أي عمليات احتيال محتملة أو أنشطة مشبوهة من قبل شركة وساطة.

أفكار ختامية

أفضل طريقة لتجنب عمليات الاحتيال في العملات المشفرة هي القيام بواجبك. ابحث عن أي عملة مشفرة أو مشروع قبل الاستثمار فيه. أيضًا، تحقق من مصدر أي أخبار أو مقالات مدونة حول عملة مشفرة قبل أن تصدقها. أخيرًا، إذا بدا شيء جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا، فمن المحتمل أن يكون كذلك!