暗号詐欺

時事問題に詳しい人なら、ビットコインやその他の暗号通貨について耳にしたことがあるだろう。暗号通貨は何年も前から流行しており、瞬く間に野火のように世界中に広まった。これは潜在的な投資家に新たなリスクをもたらした。流行に乗ろうと躍起になっている人々は、基本的な予防措置を講じることなく、さまざまな形態の暗号通貨に投資している。その結果、利用される可能性が高くなっている。

ビットコインのような暗号通貨には規制がないため、詐欺師やハッカーは手っ取り早く儲ける簡単な方法を見つけた。違法な暗号活動で数百万ドルを稼いだという報道がメディアでなされている。

ビットコインへの関心が高まるにつれ、詐欺師や詐欺師も増えている。ほとんどの人は彼らの手法を知らないため、詐欺師や詐欺師は暗号の世界で大はしゃぎしている。詐欺師たちは、疑うことを知らない投資家を欺いて利益を得る洗練された方法を開発してきた。

詐欺に遭わない最善の方法は、詐欺の手口を調べ、読むことです。この記事では、より人気のある暗号詐欺のいくつかを探り、彼らがどのように人々を騙しているのかを見ていきます。このような詐欺に巻き込まれないためには、詐欺のリスクと注意点をよく理解する必要があります。

ビットコインと暗号通貨の進化

ビットコインは、"HASH "と呼ばれる数学関数によって作成されたデジタル番号である。これは「公開鍵」と「秘密鍵」を通じてアクセスされ、デジタル台帳であるブロックチェーンに保持される。台帳は特定の場所に保管されるのではなく、多くの場所に保管される。

台帳に追加できるのは新しい取引だけで、既存の取引を変更したり削除したりすることはできない。ビットコインや他の暗号通貨も同様の原理で動いている。そのため、誰でもこれまでに発生したすべての取引を見ることができるが、誰がどのビットコインを所有しているかは誰も知らない。

ビットコインで何かを買いたい場合、ビットコインを支払いとして受け入れてくれる売り手を見つけなければならない。取引は、暗号取引所を通じて、または人と人との間で直接行うことができます。

他の企業もビットコインの足跡をたどり、独自のデジタル通貨を作り出した。現在、多くの代替暗号通貨が存在し、その多くはコイン全体の供給量やハッシュアルゴリズムを変更した小さなコピーである。リップルとライトコインはその代表例だ。一方、イーサリアムはデジタル通貨以上の存在になることを目指して作られた。スマートコントラクトや、特定の条件が満たされたときに自動的に実行されるコンピュータプログラムを実行できる分散型プラットフォームである。これによって、分散型アプリ（dapps）の開発など、まったく新しい可能性が広がっている。

暗号通貨は多くの人々の想像力をかき立て、その人気は近年急上昇している。しかし、このような関心は、多くの暗号詐欺を誘発しています。以下では、最も一般的な暗号詐欺の種類を紹介する。

暗号マイニング詐欺

クラウドマイニングは、クラウドベースのシステムを介して遠隔地からビットコインを採掘するための特殊な機器を利用した詐欺の一形態です。この方法では、ハードウェアの稼動に伴う多額の初期費用やメンテナンス費用を支払うことなく、高度な技術を利用することができます。現在、クラウドマイニングのすべてが悪意を持って行われているわけではありません。しかし、一部の詐欺師は、クラウドマイニングを使用して他の人のお金を盗み、詐取しています。

クラウドマイニングを利用する投資会社の中には合法的なものもあり、人々は毎日お金を稼いでいます。しかし、違法で非倫理的な企業もまた、あなたから貯蓄を詐取しようとしているので注意してください。

暗号マイニング詐欺を避ける方法

暗号マイニング詐欺を避ける最善の方法は、調査を行うことです。クラウドマイニングとその仕組みを理解した上で、投資するようにしましょう。ウェブサイト上の情報不足、プロフェッショナリズムの欠如、迅速な投資を求める圧力など、赤信号を必ず探してください。その会社について確信が持てない場合は、その会社から離れ、別の暗号マイニングの機会を見つけるのが最善です。

フィッシング詐欺

フィッシングとは、信頼できるウェブサイトを装った詐欺的なウェブサイトを利用して、ユーザー名やパスワードなどの重要な機密データを取得する詐欺行為を指す言葉です。ユーザーは、電子メールやGoogleの広告で送られてくるリンクを通じて、このような詐欺サイトに誘導されることがよくあります。

詐欺師は顧客に偽の電子メールを送り、アカウントや財布が侵害されたと信じ込ませる。問題を修復するためのリンクをクリックするよう指示される。このニセのウェブサイトは通常、本物のウェブサイトとほとんど同じように見え、似たようなデザインや配色を使用しています。このため、ユーザーは騙されて機密個人データを送信してしまう。

利益の可能性に応じて、詐欺師は後でデータを使用したり保存したりする。

について マイザーウォレット詐欺 は、このような詐欺の手口を示す素晴らしい例である。偽のウェブサイトは本物を真似て作られ、人々を騙して個人情報を提供させた。その結果、騙された人々は大金を失った。詐欺的なMyetherwalletソフトウェアが、App Storeのトップ3アプリケーションに入っていたと考えると恐ろしいことだ。

この詐欺が広がり、多くのユーザーに影響を与えたという事実は、この業界がいかに脆弱であるかを示している。さらに、ユーザーが攻撃を受けやすいことが問題を悪化させている。

もう一つのフィッシング手法は、"エアドロップ "の使用である。エアドロップ」とは、違法企業がアプリをダウンロードする代わりに、人々に無料のトークンを提供しようとすることだ。彼らは、あなたのアカウントにアクセスし、あなたのお金を盗むために、あなたのパスワードとユーザー名を必要とすることがよくあります。

暗号化フィッシング詐欺を回避する方法

• 情報を得る。世界を理解すればするほど良い。最新のニュースを入手し、できるだけ多く読む。ニュース記事を読んだり、ポッドキャストやオーディオファイルを聞いたりして、最新の情報を入手しましょう。情報収集には多少の努力が必要ですが、長い目で見れば大きなメリットがあります。
• 個人情報をオンラインに載せることには十分注意してください。ウェブサイトのアドレスに "HTTPS "と書かれていることを確認してください。ウェブサイトについて不審な点があれば、フォームに記入しないこと。それ以上先に進む前に、友人に意見を求めたり、レビューを検索したりするとよい。締め切りを迫ってくるウェブサイトには注意してください。犯罪者は、よく考えずに緊急に行動させるために、このような手口をよく使うからです。
• パスワードは常に強固なものを選び、忘れないようにしましょう！オンラインで入手できるパスワード生成ツールを使えば、セキュリティを強化できます。また、アカウントごとに異なるパスワードを使用するのも良いアイデアです。一つのアカウントが漏洩しても、他のアカウントは安全です。

マルウェア詐欺

マルウェアとは、コンピュータ・システムに損害を与えたり、不正なアクセスを得たりするために使用される悪意のあるソフトウェアのことです。ウイルス、ワーム、トロイの木馬などの形態があります。

ハッカーはマルウェアを使って秘密鍵やウォレットのシードフレーズにアクセスすることができるため、暗号通貨ユーザーはマルウェア攻撃に特に注意しなければならない。ハッカーは被害者を騙して悪意のあるソフトウェアをダウンロードさせるために、フィッシングメールを送信したり、偽のウェブサイトを作成したりする。いったんダウンロードされると、マルウェアはバックグラウンドで実行され、秘密鍵やウォレットシードフレーズなどの機密情報を攻撃者に直接送信し、被害者の資金を完全にコントロールできるようにする。

について 暗号通貨クリップボード・ハイジャッカー は、人々の興味をそそるマルウェア詐欺だった。これらの詐欺師は、Windowsのクリップボードを武器として利用した。過去には、Windowsのクリップボードを使って少数の暗号通貨アドレスを追跡していた詐欺師もいたが、今回のものは本当に巨大だった。

詐欺師は人々のコンピューターに偽のアドレスを入れた。人々がそのアドレスをコピー＆ペーストすると、コインは詐欺師の口座に送られた。

コンピュータがマルウェアに感染しているかどうかを知る方法

• PCが遅くなる兆候がある。
• 特定のウェブサイトにアクセスできない。
• ウェブを見ていないときでも、コンピューターにポップアップ広告が表示されます。
• ファイルやプログラムがないことに気づいた。
• あなたのホームページがあなたの許可なく変更されました。
• あなたの友人が、あなたから奇妙なメールが届いていると言っている。

マルウェアを駆除する方法

コンピュータがウイルスに感染している恐れがある場合 マルウェアすぐに行動を起こせ。

マルウェア対策ソフトをインストールしている場合は、スキャンを実行してください。インストールされていない場合は、今すぐダウンロードしてください（Malwarebytesをお勧めします）。

スキャンが完了すると、マルウェア対策ソフトウェアが感染したファイルのリストを表示します。その後、それらを削除することができます。

何らかの理由でマルウェア対策ソフトウェアにアクセスできない場合は、VirusTotalなどのオンラインサービスを使ってスキャンを実行してみてください。

偽の暗号財布

詐欺師はしばしば偽のウォレットを使い、人々にパスワードや秘密鍵を明かすよう説得する。例えば、ビットコインゴールドが新しかった頃、詐欺師は以下のような偽の財布を作った。 mybtgwallet.com.このウェブサイトを利用することで、人々は自分の秘密鍵を詐欺師に公開し、ユーザーのアカウントから数百万ドルが盗まれることになった。この詐欺により、ユーザーは合計で$3万ドル近くを失った。

暗号ウォレット詐欺を回避する方法

• 暗号ウォレット詐欺を避ける最善の方法は、よく調べることです。オンラインレビューをチェックし、様々なウォレットを比較することで、評判の良いウォレットプロバイダーを使用していることを確認しましょう。
• 新しい暗号ウォレットを作成する際は、常に強力なパスワードを使用し、秘密鍵を誰にも公開しないでください。暗号ウォレットが侵害された可能性がある場合は、直ちにパスワードをリセットし、秘密鍵を変更してください。
• URLに "HTTPS "と、安全な接続を示す緑色のロックアイコンが表示されていることを確認してください。

ICO詐欺

暗号通貨の登場以来、機関投資家はデジタル資産に大きな関心を寄せている。しかし、多くのICOが詐欺となり、多額の資金を獲得した途端に事業が消滅している。

資金はすでに調達されており、その適用に関するクリエイターの決定を監督する規制機関もないため、ICOは資金をどう使おうと自由だ。資金を持ち逃げすることも、法律の範囲内で活動することも簡単にできる。

ギザ詐欺 は、詐欺的なICO活動の悪名高い例で、疑うことを知らない投資家から$2万ドル近くが奪われた。大手プロバイダーが、支援者なら誰でも逃げ出すような理由でギザとの提携を解消したと発表すると、警告の旗がはためき始めた。すぐに詐欺疑惑が持ち上がり、誰もお金を取り戻せなくなった。

エニグマ・カタリスト・プロジェクトの開発者も、実用的な製品を持っていたにもかかわらず、$45万ドルを手にした。

ICO詐欺を回避する方法

ICOへの投資を検討する際は、自分自身で調査し、決して損失が許容できる以上の投資はしないこと。決断を下す前にホワイトペーパーを読み、プロジェクトを理解すること。

評判の良いICOを見つけるには、好意的なオンラインレビューと強力なコミュニティの存在を確認する。さらに、そのプロジェクトに実用的な製品があり、将来の明確なロードマップがあるかどうかもチェックしよう。

パンプ・アンド・ダンプ詐欺

パンプ・アンド・ダンプ・スキームとは、投資詐欺の一形態で、個人が過大評価されているか、失敗する運命にある企業に投資するものである。詐欺師はこれらの投資家を説得し、詐欺に資金をつぎ込ませてから高値で株式を売却する。被害者は、その企業に本物の発展の可能性があるかどうかを判断することが難しいため、このような詐欺はしばしばデジタル暗号通貨を標的にする。

投資家の中には、あるプロジェクトに投資することをためらっている人もいるかもしれないが、大手プレーヤーが投資したり提携したりするという約束があれば、勇気づけられる。そうでなければあまり有望とは思えないプロジェクトであっても、人々はそれを信じるようになる。

詐欺師は多くの人に信じ込ませることで価格をつり上げる。それが終わり、価格がこれ以上上がらないとなると、一斉に売り出し、価格を一気に急落させる。

これは数分のうちに起こりうることだ！

暗号のポンプ・アンド・ダンプ詐欺の例として、次のようなものがある。 ビットコネクト詐欺.

Bitconnectは、高利回りの投資プログラムとして宣伝された暗号通貨だった。毎月最大40%のリターンが約束されており、これは市場の他のどの商品よりもはるかに高いものでした。

多くの人がビットコネクトに投資したが、すぐに価格が暴落し、全財産を失った。

暗号のポンプ・アンド・ダンプ詐欺のもう一つの例は、以下の通りである。 PlusToken詐欺.

PlusTokenは、投資の利息を得る方法として宣伝された暗号通貨だった。毎月最大9%のリターンが約束されており、これは市場に出回っている他のどの通貨よりもはるかに高いものでした。

人々はPlusTokenに投資したが、すぐに価格が暴落し、全財産を失った。

ポンプ・アンド・ダンプ詐欺を回避する方法

暗号通貨に投資する前に、下調べをしましょう。その通貨がいかに人気があるかというニュースやブログ記事、エッセイがたくさんある場合は、新しい通貨に投資してはいけません。そのコインについて調べ、ホワイトペーパーを読んで、誰がなぜそのコインを作ったのかについて詳しく知りましょう。そうすることで、この通貨でパンプ・アンド・ダンプが行われていないかどうかを判断することができます。

ポンジー・クリプト・スキーム

ネズミ講は詐欺の一種であり、潜在的な投資家に対し、新しい会員を勧誘することで利益を上げると告げるものである。問題は、最終的に、スキームに資金を投資する新しい人々が足りなくなり、投資した全員をサポートするのに十分な収益が入ってこないため、スキームが崩壊してしまうことである。このような事態が発生すると、元々どれだけの資金が持ち込まれたか、あるいはそれがどこで使われたかに関わらず、スキームに投資した全員が騙されることになる。詐欺師は手っ取り早く利益を上げ、被害者を置き去りにする。ネズミ講は暗号通貨の世界にも浸透しており、世界中の投資家を騙している。

この種の詐欺による金銭的被害は壊滅的である。

Forsage-cryptoは2年以上にわたる暗号ネズミ講で、イーサリアム、トロン、バイナンスのスマートコントラクトを使った取引に参加させることで投資家を騙した。Forsage-cryptoのアフィリエイト・マーケティング・ビジネスモデルは、利益を保証することで投資家を引き込んだ。そのビジネスモデルは SECのウェブサイトForsageは、イーサリアムズ、トロンズ、バイナンスのブロックチェーン用の使いやすいプラットフォームを提供することで、何百万人もの個人投資家を魅了した。さらに、新たに投資された資金を、マルチ商法の特徴である、以前の参加者への返済に利用した。

暗号ネズミ講のもう一つの例は、以下の通りである。 ワンコイン詐欺.OneCoinスキームは、新しい暗号通貨に投資してお金を稼ぐ方法として宣伝された。しかし、同社はネズミ講だと非難されている。同社のウェブサイトによると、同社はベトナムで設立されたが、同国は後にこの主張に異議を唱えた。さらに、世界中のいくつかの国や地域でいくつかの災害が発生し、OneCoinが詐欺であることが明らかになった。

ねずみ講の見分け方

• 収益は指数関数的に高い
• 無免許ブローカー
• 透明性の欠如
• 会社に関する情報不足
• 未登録投資

すでに詐欺に遭ってしまった場合、できることはいくつかある：

• SECの連絡先 https://www.sec.gov/tcr.SECは米国の証券監督機関であり、次に何をすべきかについて詳しい情報を教えてくれるだろう。
• FBIに苦情を申し立てる https://www.ic3.gov/Home/ComplaintChoice.彼らは詐欺を調査し、あなたのお金を取り戻す手助けをしてくれるだろう。
• 連邦取引委員会の連絡先 https://www.ftccomplaintassistant.gov/.彼らは、あなたがお金を取り戻すのを助けることができ、また詐欺師が他の人々を詐欺し続けるのを防ぐことができます。
• FINRAへのお問い合わせは、https://www.finra.org/。FINRAは米国の金融規制機関です。あなたは 苦情と報告 証券会社による詐欺や不審な行為の可能性。

結びの言葉

暗号詐欺を避ける最善の方法は、下調べをすることだ。暗号通貨やプロジェクトに投資する前に、それをリサーチすること。また、暗号通貨に関するニュースやブログの記事を信じる前に、その情報源を確認しましょう。最後に、あまりに真実味がないものは、おそらく真実でしょう！